img

新濠天地网上官网

周三,印度政府向该国最高法院提交了一份600多名印度人的名单,这些印度人被怀疑在离岸账户中有免税财富或“黑钱”

据当地媒体报道,法院要求将该名单转交给Narendra Modi领导的政府于6月份成立的特别调查组(SIT)

根据中央调查局(CBI)的估计,印度人在海外避税天堂(包括瑞士和毛里求斯)拥有多达5000亿美元的非法资金

一些活动人士声称,来自印度蓬勃发展的黑人货币经济的收入被用来资助一些政客的竞选活动

“法院在听取了该中心的论点后,没有公开封面,而是指示密封的封面应该送给特别调查小组今天调查此案,”据报道,印度司法部长Mukul Rohatgi说,并补充说法院还指示政府与CBI和执法理事会分享名单 - 执法理事会 - 负责调查金融犯罪的印度联邦机构

据媒体报道,该名单中包含了627名印度人的名字,其中包括一些居住在海外的印度人

据报道Rohatgi表示,名单上的所有人都有英国银行汇丰银行日内瓦分行的账户

据媒体报道,该信息于2011年由该银行员工披露,并最终转交给前一届政府

政府在披露了七人的名字和一家据称因隐瞒财富的指控而被起诉的公司后两天,将这些名字交给法院

据报道,这引发了莫迪政府试图隐瞒名单上某些人身份的指控,并促使最高法院介入并命令政府公布所有姓名

5月份上台的人民党政府一直指责以前曼莫汉辛格领导的国会政府保护这些账户持有人,并指称一些国会高级党员也有非法资金存放在离岸避税天堂

据当地媒体报道,印度财政部长阿伦·贾特利早些时候表示,披露这些名字会给国大党带来“一些尴尬”

据报道,最高法院规定了2015年3月31日的最后期限,以便SIT完成调查并开始对逃税者采取法律行动

News