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在警方发布了一份在该国有史以来规模最大的银行欺诈案中被指控的人员名单之后,印度正在采取措施推翻三名银行高管

银行业秘书拉吉夫库马尔告诉媒体,国营阿拉哈巴德银行董事会的一名政府候选人将召开会议,寻求撤销该贷款人的首席执行官乌莎·安纳塔苏布拉马尼亚(Usha Ananthasubramanian),后者曾担任欺诈性的旁遮普国家银行(新濠天地网上官网)

他还表示,国营的新濠天地网上官网已经开始取消两名执行董事的过程,但并未指出高管或说明为何三人被驱逐

另外两位熟悉此事的消息人士称,中央调查局(CBI)已将Ananthasubramanian,钻石珠宝商Nirav Modi以及其他20多人列入孟买法院的指控表中

其中一位消息人士称K.V. 新濠天地网上官网的执行董事Brahmaji Rao和Sanjiv Sharan也被命名,这标志着在20亿美元欺诈案中提起的第一批正式指控

该消息人士补充说,CBI的指控名单中有25名被告,其中包括三家公司

新濠天地网上官网拒绝就收费表的提交发表评论

新濠天地网上官网的两位高管,Ananthasubramanian和Allahabad Bank没有回应寻求评论的请求

莫迪的律师拒绝发表评论,因为他还没有看到收费表

印度第二大国有银行新濠天地网上官网在2月份透露,两家珠宝集团利用其他印度银行的海外分行利用流氓新濠天地网上官网员工多年来发出的非法担保来欺骗它

新濠天地网上官网一直在对欺诈行为进行单独的内部调查,并已暂停20多名官员

印度当局已经逮捕了至少20人,法院已经对被指控的珠宝商Nirav Modi和他的叔叔Mehul Choksi发出了不受保护的逮捕令

两人否认了对他们的指控,当局表示,他们都在欺诈被揭露之前离开了这个国家

周一,阿拉哈巴德银行股价下跌5%

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